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miércoles, 05 de mayo del 2021

FGR insiste que expresidente Funes simuló haber recibido un préstamo de $250 mil

Esto forma parte de las investigaciones que realiza el Ministerio Público, en contra de la supuesta estructura que lideraba el exmandartario para desviar fondos públicos, caso que ha sido denominado Saqueo Público.

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La Fiscalía General de la República (FGR) insiste que el expresidente de la República, Mauricio Funes, simuló haber recibido un préstamo de parte de su socio Jorge de Jesús Rodríguez Mendoza, con el objetivo de encubrir un incremento patrimonial de $250 mil que le cuestionaba la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Por lo tanto, esto forma parte de las investigaciones que realiza el Ministerio Público, en contra de la supuesta estructura que lideraba el exmandartario para desviar fondos públicos, caso que ha sido denominado Saqueo Público.

Esta aseveración fiscal surge luego que  Rodríguez Mendoza, declarara ante el Juzgado Séptimo de Instrucción que si realizó la transacción a favor de Funes.

“Queremos establecer que el señor Mauricio Funes Cartagena en efecto recibió desembolsos de parte de nuestro patrocinado y lo cuales están debidamente documentados, al grado que se han ofrecido y se incorporaran al proceso las letras de cambio firmadas a favor del señor Jorge de Jesús Rodríguez”, indicó el abogado defensor, José Aparicio, quien dijo que entre la documentación se encuentra una multa de $110,000 que le impusieron por no llevar de manera ordenada sus declaraciones al fisco.

En este sentido, Aparicio sostuvo que han solicitado todo el expediente que entregaron en probidad. Además, indicó que Rodríguez habría recibido $30 mil adicionales por el supuesto favor realizado.

Mientras tanto, las investigaciones fiscales señalaron que el documento que sería falso, fue elaborado en 2013, aunque el citado negocio no efectuaba transacciones desde el 2011 y que según el Centro Nacional de Registros es considerado como “inactivo”.

A esto, la FGR  aseguró que la empresa Agrosuministros, en la que Rodríguez Mendoza es representante, no tenía la capacidad económica de prestarle esa cantidad a Funes.

“La imputación concretamente es esa, simulación. El hecho de que el negocio no existió, sino que se firmó un documento de manera fraudulenta, en el que hicieron constar algo que en la realidad no existe, no hay elementos que acrediten que efectivamente se dio el negocio”, afirmó la fiscal del caso.

El empresario se encuentra detenido en el penal de Metapán, por ser acusado del delito de encubrimiento en casos de lavado de dinero, mientras Funes se encuentra prófugo de la justicia y se nacionalizó nicaragüense, con posiblemente el afán de conseguir inmunidad de los delitos que se le imputan.

Anteriormente, el exfiscal general, Douglas Meléndez, afirmó que se crearon pruebas falsas para poder favorecer al ahora ciudadano nicaragüense.

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FGR asegura que se encuentra firme ante este caso

Entretanto, la Fiscalía reveló que cuenta con una información robusta para sustentar el Caso Saqueo Público, que involucra al expresidente y a 31 personas más.

Las autoridades explicaron que cuando Funes inició su mandato, la partida de gastos reservados contaba con  US$80 millones. Pero con "mecanismos de lavado de dinero" lograron aumentarla hasta US$351 millones, siempre con dinero del Estado.

"Se ha determinado fehacientemente que lo ejecutado asciende a US$351.53 millones. Con la pericia se va a determinar, de manera específica, cómo se utilizó por parte de esta empresa criminal", detallaron anteriormente fiscales del caso.

Funes ha sido llamado a presentarse ante los tribunales para salvadoreños responder por todas estas acusaciones. De hecho, hay cinco órdenes de captura en su contra. Pero él todavía está en Nicaragua, donde ha recibido protección y trabajo por parte del gobierno de Daniel Ortega, junto a dos de sus hijos y su compañera de vida Ada Michelle Guzmán.

El fiscal, Raúl Melara, dijo que la nueva ciudadanía de Funes no los  ha detenido de continuar con el proceso de extradición y siguen buscando más herramientas jurídicas para que regrese y responda ante la justicia.

Según la FGR, la red corrupta de Saqueo Público está formada por 32 personas, de las cuales, nueve tienen medidas cautelares de detención provisional y dos están con arresto domiciliar.

La institución informó que cuentan con 3,000 folios, 114 testigos, 24 informe financieros y otros 2593 documentos que arrojan luz sobre los ilícitos. Son pruebas documentales, periciales, testimoniales e instrumentales.

“Tia Bubu” se desquebraja y confesará delito

Regina Cañas, exesposa del expresidente Mauricio Funes, se declarará culpable del delito de encubrimiento de lavado de dinero a cambio de obtener un procedimiento abreviado en el caso “Saqueo Público”, tendría que devolver $95 mil que le imputan de haber lavado.

Alias “Tia Bubu” cometió encubrimiento de lavado, al simular un préstamo por el orden de los $95 mil dólares para entregárselos a su hijo Diego Funes para la compra de vehículos. Pero esos montos no se ajustaban a las declaraciones de renta que el hijo del ex presidente había realizado en el Ministerio de Hacienda.

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El préstamo a “Bubu”, lo hizo un guardaespaldas de nombre Luis Mancía para librar a Diego del juicio civil, y justificara en esta instancia que el préstamo se lo hizo su madre. Por simular ese préstamo, de acuerdo con la investigación, Mancía pidió un beneficio de 9 mil dólares, pero no recibió dinero en efectivo. Regina le pagó con un automóvil marca FIAT valorado en 30 mil dólares. Sin embargo, la cantidad pactada nunca entró a sus cuentas bancarias, según pesquisas.

El fiscal recordó que situación similar fue solicitada por la exprimera dama, Ana Ligia de Saca, quien aceptó en un inicio someterse a un proceso abreviado, pero al ver que tendría que devolver $22 millones que se le acusa de haber lavado prefirió continuar con el juicio corriente.

“Doy la orden para que ese procedimiento abreviado sea eliminado totalmente. No vamos a otorgar ningún tipo de beneficio a quien no devuelva el dinero que se ha robado”, indicó el fiscal Melara.

Exigen que testigo criteriado no declare en caso “Saqueo Público”

Días atrás, los defensores de algunos imputados presentaron un recurso al juez para rechazar la declaración del testigo con régimen de protección que la Fiscalía busca presentar en el caso “Saqueo Público”.

A criterio de los abogados, el testigo no debe ser tener criterio de oportunidad, debido a que confesó que lo que iba a narrar eran hechos que le habían contado y que no fue participe de los supuestos hechos.

Por lo tanto, consideran que el testigo con régimen de protección no cumple con los requisitos para que pase al estrado.

Ante esto, el defensor de “Mecafé”, Ulices del Dios Guzmán, filtró accidentalmente el nombre de la persona con régimen de protección por lo que podría incurrir en un delito por cometer esta acción.

“Él (Jorge Hernández) no está identificado con clave, eso aparece en las resoluciones judiciales. De modo tal que si la resolución dice así, entiendo que no tiene régimen de protección”, expresó.

En este sentido, dijo que no entiende porque no se le asignó una clave a Hernández. Sin embargo, la FGR aseguró que si cuenta con este régimen.

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