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lunes, 02 de agosto del 2021

Revisión final del proyecto de ley de lavado de activos

Comisión de Seguridad Pública sesionará de forma extraordinaria cada viernes, a partir del próximo 18 de octubre, con el acompañamiento de representantes de la Fiscalía y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

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Con la finalidad de agilizar el estudio del anteproyecto de Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, con la readecuación que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) como entidad proponente, la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad acordó iniciar el viernes 18 de octubre la revisión final artículo por artículo de esa normativa propuesta.

El mismo fue presentado a finales de octubre de 2018 y contiene una actualización de la legislación vigente que permitiría  al país contar con un sistema integrado que detecte y elimine prácticas de lavado de dinero y otros.

El anteproyecto en mención contiene 101 artículos; en la elaboración y previa revisión se ha tenido el acompañamiento de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), así como de representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República (FGR), Comisión Nacional Antidrogas, Banco Central de Reserva (BCR) y Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).

La finalidad de esta nueva normativa es crear un Sistema Nacional para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, una Unidad de Análisis Financiero (UAF) y de un Comité Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Al respecto, el presidente de la comisión, diputado Antonio Almendáriz, del Partido de Concertación Nacional  (PCN), expresó que “había tantas observaciones de los sujetos obligados que le pedimos nuevamente a la Fiscalía y a Naciones Unidas, que nos está colaborando en este tema, que se volvieran a reunir con todas las instituciones (sujetos de ley o aplicadores) para volver a analizar la ley; ya se hizo ese estudio, nos la traen ya actualizada, corregida, así que nos vamos a reunir extraordinariamente los días viernes para poder analizar esta ley con la seriedad y la responsabilidad necesaria, porque es algo trascendental, no por aprobarla a la carrera lo hagamos mal”.

La pronta aprobación de esa legislación es una recomendación que hizo recientemente el Grupo Acción Financiera del Caribe (GAFIC), a través de la directora ejecutiva, Dawne Spicer, en el marco del proceso de evaluación mutua de El Salvador en cuanto a los avances alcanzados en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.

Harán foros de consulta por propuesta de ley sobre personas desaparecidas

En otro tema, en los próximos días, la instancia parlamentaria realizará foros de consulta sobre el proyecto de Ley Especial para Declarar la Ausencia de Personas Víctimas de Desaparición Forzada, cuyo objeto es establecer el procedimiento para la declaratoria especial de ausencia de personas desaparecidas productos de un hecho criminal, brindar certeza jurídica a sus intereses, derechos y garantías, así como otorgar medidas adecuadas a sus familiares.

Finalmente, la comisión de seguridad acordó convocar el próximo martes al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas; al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas; y al director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Pablo Escobar Baños, a fin de que, entre otros temas, expongan su opinión sobre una moción para reformar el artículo 33 inciso segundo de la Ley de la Carrera Policial para eliminar la práctica policial y entrenamiento en el servicio para oficiales que participan en los cursos de ascenso a niveles superiores dentro de la corporación policial.

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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