miércoles, 19 junio 2024

Capturan a 6 sujetos acusados de lavado de dinero por medio de cooperativas

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La FGR informó de la capturan de fundadores, directivos y socios de cooperativas acusados de lavado de dinero y defraudación a la economía pública.

La Fiscalía General de la República en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó 6 órdenes de captura a personas que son señalados de estar involucradas en los delitos de Lavado de Dinero y Defraudación a la Economía Pública.

Entre los capturados hay socios, fundadores y directivos de las cooperativas ACOTEMIC de R.L y de ACOMATIC de R.L, según detalló la FGR a través de su cuenta oficial de twitter. Las identidades de los detenidos son:

  • Hilda Lorena Martínez Hernández
  • Héctor Manuel de Jesús Jiménez Ayala
  • Pablo Alexander Jiménez Benavides
  • Pedro Antonio Bonilla Alcantar
  • Flor de María Sarvia de Bonilla
  • Alba Lilian Martínez de Aquino

$49 millones habrían movilizado en el sistema financiero, así apunta la FGR. Los señalados, presuntamente, manejaban cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazos, ahorros navideños y otros, de forma ficticia.

También, se enriquecían a través de “simulaciones de préstamos para abrir certificados de depósitos a plazos y cobraban los intereses por adelantado, obteniendo provecho de 300 y 400 mil dólares” así lo detalló la FGR.

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Redacción ContraPunto
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Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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