jueves, 30 mayo 2024

Fundadores y directivos de cooperativas acusados de lavado de dinero y fraude

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La FGR presentó el requerimiento fiscal contra 10 sujetos fundadores y directivos de ACOTEMIC de R.L. y ACOMATIC de R.L. de C.V. por movilizar ilegalmente $49 millones.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento contra 10 socios fundadores y directivos de ACOTEMIC de R.L. y ACOMATIC de R.L. de C.V. a quienes acusan de movilizar ilegalmente $49 millones de dólares en el sistema financiero.

Los señalados, presuntamente, manejaban cuentas de ahorro, certificados de depósitos a plazos, ahorros navideños y otros, de forma ficticia, también, a través de simulaciones de préstamos para abrir certificados de depósitos a plazos y cobraban los intereses de 15 años por adelantado, obteniendo provecho de 300 y 400 mil dólares.

Los procesados son:

  • Flor de María  Saravia de Bonilla
  • Héctor Manuel de Jesús Jiménez Ayala
  • Pablo Alexander Jiménez Benavides
  • Pedro Antonio Bonilla Alcantar
  • Alba Lilian Martinez de Aquino
  • Hilda Lorena Martínez Hernández
  • Carlos Antonio Bonilla
  • Amanda Aracely Jiménez 
  • José Horacio Martínez 
  • Ana Virginia  Saravia

El requerimiento fiscal se presentó en el Juzgado Especializado de Instrucción C2 de San Miguel y se les acusa de los delitos de Lavado de Dinero y Activos, y Defraudación a la Economía Pública.

Detenidos por la PNC

6 de los acusados fueron capturados por la FGR en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), así lo informaron el 19 de mayo de 2023.

Los detenidos son:

  • Hilda Lorena Martínez Hernández
  • Héctor Manuel de Jesús Jiménez Ayala
  • Pablo Alexander Jiménez Benavides
  • Pedro Antonio Bonilla Alcantar
  • Flor de María Sarvia de Bonilla
  • Alba Lilian Martínez de Aquino

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