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sábado, 31 de julio del 2021

Suiza y Argentina se unen contra lavado de dinero

La nación helvética desbloqueó la ayuda judicial a Argentina antes del viaje de su presidenta a Buenos Aires.

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A pocos dí­as de la visita a Argentina de la presidenta de la Confederación Suiza, Doris Leuthard, las autoridades helvéticas empezaron a transmitir a la justicia federal de Buenos Aires las pruebas de la existencia de ciertas cuentas bancarias y documentos judiciales relacionados con el empresario Lázaro Báez, cercano a los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner. Según una fuente oficial, también se han incluido documentos judiciales sobre un supuesto lavado de dinero y otras irregularidades del empresario.

El gesto parece comenzar a poner fin a casi cuatro años de controversias entre los dos paí­ses por un caso emblemático que concierne al citado empresario, sus cuatro hijos (Leandro, Luciana, Martin y Melina), su abogado, Jorge Chueco, su tesorero, Daniel Pérez Gadin, y su presunto testaferro en Suiza, Néstor Marcelo Ramos, cuya extradición a la Argentina resulta la asignatura pendiente de la normalización que estarí­a despuntando entre los dos paí­ses.

Leuthard se entrevistará con el presidente Mauricio Macri el 18 de abril. El objetivo será mejorar “la cooperación económica, comercial, cientí­fica, judicial y financiera”. Además, Suiza espera que Macri la visite antes de fin de año, o para la Cumbre de Davos, en enero de 2018. En Argentina viven 16 mil suizos, “la más grande comunidad helvética de América Latina”. En Suiza residen unos 10 mil argentinos.

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, ambos de Buenos Aires, inauguraron el deshielo en junio pasado. Fueron a Berna y se reunieron con funcionarios gubernamentales suizos. En agosto siguiente cursaron un exhorto pidiendo las pruebas documentales de diez cuentas bancarias en tres establecimientos de Ginebra y uno de Lugano, además de los “testimonios de los representantes legales” de dos de esos bancos (Lombard Odier y Safra Sarasin).

Pese a la admisión a trámite de ese exhorto por parte de Suiza, la entrega efectiva de la información recién estarí­a por iniciarse. La trama abarca la utilización de sociedades instrumentales de Panamá, Belice y España, para supuestamente enmascarar a los titulares de las cuentas: Teegan Inc, Fundación Kinsky, Tyndall Limited Inc, Fromental Corp, Wodson International SA, y Redwood Associates Corp; esta última, “dirigida por el ciudadano uruguayo Juan Pedro Damiani Sobrero”.

En el caso destaca por sobre todo el papel de la financiera de Lugano, “Helvetic Services Group”, “gerenciada” por el italo-argentino Néstor Marcelo Ramos, afincado en Suiza desde 2005, a quien se acusa de ser testaferro de Lázaro Báez y se le atribuye haber piloteado una operación de blanqueo de dinero ilegal por 33 millones de dólares mediante la adquisición en Ginebra de tí­tulos de la deuda pública argentina que luego fueron liquidados en cuentas argentinas de Báez.

El exhorto argentino revela que la sospecha del origen ilí­cito de esos fondos radica en “la actividad económica” de Báez, la construcción, “a consecuencia y/o con estrecha relación de sus conocidos ví­nculos (personales y comerciales)” con los expresidentes Nestor y Cristina Kirchner, “y de la múltiple y millonaria obra pública que le fue adjudicada a lo largo de los mandatos de ambos”, para dejar de ser un empleado bancario y convertirse “en un empresario contratista del Estado”.

Se le reprocha a Báez haberse servido de “la subcontratación fraudulenta de empresas para realizar trabajos en las obras públicas asignadas por el Estado y de ese modo generar costos que no eran reales”; y presentar “˜facturas apócrifas”™, que “˜no solo constituye un fraude fiscal”™, sino también “para ocultar sobreprecios en las obras que llevaban adelante con dinero público”, hechos que encuadrarí­an en los delitos de fraude fiscal y defraudación contra la administración pública.

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Juan Gasparini
Corresponsal de ContraPunto en Suiza - ONU-DDHH, escritor y experto en Derechos Humanos. Ex preso político de la dictadura en Argentina
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